Sobre el curso
• Reducir el riesgo de que por intención u omisión los productos y los servicios ofrecidos sean usados para legitimar capitales que sean o se sospeche razonablemente que sean producto de actividades ilícitas conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
• Proteger el buen nombre y la reputación de la Cooperativa.
• Demostrar a los clientes el alto nivel de nuestros servicios.
• Conocer con precisión aspectos cualitativos y cuantitativos relevantes del Cliente y de sus actividades y negocios.
• Aportar elementos necesarios para identificar oportunamente transacciones sospechosas.
• Evitar consecuencias negativas que puedan afectar adversamente a los asociados, empleados y directores.
• Proteger el buen nombre y la reputación de la Cooperativa.
• Demostrar a los clientes el alto nivel de nuestros servicios.
• Conocer con precisión aspectos cualitativos y cuantitativos relevantes del Cliente y de sus actividades y negocios.
• Aportar elementos necesarios para identificar oportunamente transacciones sospechosas.
• Evitar consecuencias negativas que puedan afectar adversamente a los asociados, empleados y directores.